公告日期：2024-08-30

债券代码：162380.SH 债券简称：19 娄城 01
债券代码：138733.SH 债券简称：22 娄城 G2
债券代码：115156.SH 债券简称：23 娄城 G1
中山证券有限责任公司关于

太仓娄城高新集团有限公司

法定代表人、董事长、董事发生变更的
临时受托管理事务报告

发行人：太仓娄城高新集团有限公司

住所：太仓市上海东路 188 号 11 幢 23 层

主承销商、受托管理人：中山证券有限责任公司
住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路 13 号舜远金融大厦
1 栋 23 层

2024年8月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、太仓娄城高新集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的《太仓娄城高新集团有限公司关于法定代表人、董事长、董事发生变更的公告》、《太仓娄城高新集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《太仓娄城高新集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《太仓娄城高新集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定、发行人相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中山证券不承担任何责任。

第一章 公司债券的基本情况

一、太仓娄城高新集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
1、债券名称：太仓娄城高新集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：19娄城01
3、债券代码：162380.SH
4、发行规模：5.00亿元
5、当前余额：5.00亿元
6、发行品种：非公开公司债（面向合格投资者）
7、发行期限：本期债券期限为7年，附第3年末和第5年末发行人调整本期债券票面利率选择权
8、债券利率：3.40%
9、担保方式：本期债券无担保
10、最新信用评级及资信评级机构：本期债券无评级
11、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还各类借款。
二、太仓娄城高新集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
1、债券名称：太仓娄城高新集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称：22娄城G2

3、债券代码：138733.SH
4、发行规模：4.70亿元
5、当前余额：4.70亿元
6、发行品种：一般公司债
7、发行期限：本期债券期限为3年
8、债券利率：4.39%
9、担保方式：本期债券无担保
10、最新信用评级及资信评级机构：本期债券无评级
11、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期的公司债券20娄城01。
三、太仓娄城高新集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
1、债券名称：太仓娄城高新集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：23娄城G1
3、债券代码：115156.SH
4、发行规模：8.00亿元
5、当前余额：8.00亿元
6、发行品种：一般公司债
7、发行期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整本期债券票面利率选择权
8、债券利率：3.50%

9、担保方式：本期债券无担保
10、最新信用评级及资信评级机构：本期债券无评级
11、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期的公司债券20娄城02。

第二章 公司债券的重大事项

一、人员变动的基本情况

（一）发行人原法定代表人、董事长为陆育成同志。

（二）根据《太仓娄城高新集团有限公司股东决定》，委派董兰兰同志为公司法定代表人、董事长及董事，陆育成同志不再担任公司法定代表人、董事长及董事职务。

（三）新任人员基本情况如下：

董兰兰，女，1978 年生，中共党员，本科学历，历任太仓市住房和城乡建设局规划管理科科长、市行政审批局建设项目审批二科科长、市行政审批局总规划师。现任太仓娄城高新集团有限公司法定代表人、董事长、党委副……
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