公告日期：2023-12-08

债券代码：166342.SH 债券简称：20 山钢 02
债券代码：138958.SH 债券简称：23 山钢 01
债券代码：115144.SH 债券简称：23 山钢 02
债券代码：115269.SH 债券简称：23 山钢 03
债券代码：115729.SH 债券简称：23 山钢 04
债券代码：115876.SH 债券简称：23 山钢 05
债券代码：240278.SH 债券简称：23 山钢 06
山东钢铁集团有限公司

关于出售转让山东钢铁集团日照有限公司股权的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

山东钢铁集团有限公司（以下简称“本公司”或“山钢集团”）发生出售转让山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“山钢日照”）股权事项，具体情况公告如下：

一、交易背景

（一）本次交易的基本情况

为贯彻落实山东省委、省政府以及山东省国资委关于加快沿海钢铁精品基地建设、进一步提升钢铁产业竞争力的战略部署，山钢集团拟以协议转让方式向宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）转让其持有的山东钢铁集团日照有限公司 48.6139%的股权。

根据中联资产评估集团有限公司出具的山钢日照引进战略投资者项目资产评估

报告，以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法，山钢日照股东全部权
益的预评估价值为 235.67 亿元（最终评估结果以经有权部门核准结果为准）。本次转让价款=（评估基准日的股权评估价值-对评估基准日前未分配利润进行分配的金额）×48.6139%。预计转让价格为 107.03 亿元（具体价格以实际签署协议为准）。

（二）本次交易不构成重大资产重组及其依据

本次交易标的资产总价值占山钢集团截至 2022 年末资产总额未超过 50%，资产
净额占山钢集团截至 2022 年末净资产未超过 50%，交易标的 2022 年度营业收入占山
钢集团同期营业收入的比例未超过 50%。本次交易不构成山钢集团重大资产重组事项。
二、交易对方情况

（一）基本情况

公司名称：宝山钢铁股份有限公司

企业性质：股份有限公司(国有控股)

注册地：上海市宝山区富锦路 885 号

法定代表人：邹继新

注册资本：2,226,220.0234 万元人民币

成立日期：2000-02-03

统一社会信用代码：91310000631696382C

控股股东：中国宝武钢铁集团有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；特种设备制造；机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；再生资源销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；企业管理咨询；环境保护监测；招投标代理服务；机动车修理和维护；
货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

宝钢股份主体信用评级 AAA，运营状况良好，财务及资金状况良好，具备充分的履约能力。

（二）与山钢集团关系

截至本公告出具日，宝钢股份……
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