公告日期：2025-11-07

债券代码：115094.SH 债券简称：23 中银 01
债券代码：115695.SH 债券简称：23 中银 02
中国国际金融股份有限公司

关于中银国际证券股份有限公司董事辞任及补选董
事的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

二〇二五年十一月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》及其它相关信息披露文件以及中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关 资料等，由债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司” 或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提 供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。

专业投资者)(第一期)和中银国际证券股份有限公司2023年公开发行公司债券(面

向专业投资者)(第二期)的主承销商和债券受托管理人，持续密切关注对债券持有

人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准

则》等相关规定、受托债券《受托管理协议》的约定，以及《中银国际证券股份

有限公司关于公司董事辞任及补选董事的公告》、《中银国际证券股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议公告》，现就有关事项报告如下：

中银国际证券股份有限公司近日收到董事宣力勇先生和周静女士递交的辞

呈。

一、离任的基本情况

是否继续在上 具体职 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 市公司及其控 务（如 履行完毕的
股子公司任职 适用） 公开承诺

第二届董事会董事、 新任董事 第二届董事会届 工作安排

宣力勇 战略与发展委员会 当选之日 满之日 原因 否 不适用 否

委员

周静 第二届董事会董事、 新任董事 第二届董事会届 工作安排 否 不适用 否

审计委员会委员 当选之日 满之日 原因

二、离任对公司的影响

宣力勇先生和周静女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，

不会影响公司董事会的正常运作，辞任自中国石油集团资本有限责任公司提名新

任董事正式履职后生效。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中国石油集团资本有限责任公

司提名梁刚先生和董尚斌先生为公司董事候选人，简历如下：

梁刚，男，中共党员，硕士研究生毕业，高级经济师。1997 年 8 月在中国

石油物资装备集团总公司参加工作。1998 年 10 月至 2004 年 3 月就职于中国石
油天然气集团有限公司办公厅、中国石油天然气股份有限公司总裁办，从事秘书
工作；2004 年 3 月至 2007 年 11 月就职于中国石油天然气股份有限公司资本运
营部，历任收购兼并处主管、资本市场处主管、高级主管，2006 年 4 月任股权
管理处副处长；2007 年 11 月至 2021 年 10 月就职于中国石油天然气股份有限公
司，历任公司证券事务代表、董事会秘书局证券事务代表办公室主任，董事会秘书局（监事会办公室）证券事务与信息披露处处长、副总经济师；2021 年 10 月至今任中国石油天然气集团有限公司综合管理部（党组办公室）、中国石油天然气股份有限公司综合管理部副总经济师。

截至 2025……
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