公告日期：2025-06-26

债券代码：115094.SH 债券简称：23 中银 01
债券代码：115695.SH 债券简称：23 中银 02
中国国际金融股份有限公司

关于中银国际证券股份有限公司董事长发生变动的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》及其它相关信息披露文件以及中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关 资料等，由债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司” 或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提 供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。

中金公司作为中银国际证券股份有限公司 2023 年公开发行公司债券(面向

专业投资者)(第一期)和中银国际证券股份有限公司2023年公开发行公司债券(面
向专业投资者)(第二期)的主承销商和债券受托管理人，持续密切关注对债券持有
人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准
则》等相关规定、受托债券《受托管理协议》的约定，以及《中银国际证券股份
有限公司关于董事长离任的公告》、《中银国际证券股份有限公司关于周冰先生
代为履行公司董事长、法定代表人职责的公告》、《中银国际证券股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告》、《中银国际证券股份有限公司关于收
到推荐董事长人选文件的公告》，现就有关事项报告如下：

中银国际证券股份有限公司董事会近日收到董事长宁敏女士递交的辞呈。宁
敏女士因工作调动申请辞去公司第二届董事会董事长、董事、战略与发展委员会
主任委员、风险控制委员会委员职务，辞任后将不在公司担任任何职务。

一、提前离任的基本情况

原定任期 是否继续在中银 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 国际证券及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

第二届董事会董

事长、董事、战 2025 年 6 第二届董

宁敏 略与发展委员会 月 23 日 事会届满 工作调动 否 是

主任委员、风险 之日

控制委员会委员

二、离任对公司的影响

宁敏女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司
董事会的正常运作，辞呈自送达公司董事会之日起生效。宁敏女士将按照公司相
关规定完成工作交接，并将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规
定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

三、相关职务的过渡期安排及相关选聘安排

为保证公司正常运作，根据《公司章程》有关规定，公司于 2025 年 6 月 23
日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于推举周冰先生代为履行公司董事长、法定代表人职责的议案》。经全体董事推举，由公司董事、执行总裁周冰先生代为履行董事长、董事会战略与发展委员会主任委员以及法定代表人职责。

公司将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，尽快选举确认董事长，并履行相应披露义务。

四、风险提示

公司本次人员变动对日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程有关规定。

中金公司作为中银国际证券股份有限公司2023年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)和中银国际证券股份有限公司2023年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。