公告日期：2023-12-20

债券代码：115042.SH 债券简称：G23 粤风 2
广东省风力发电有限公司

关于股权结构发生重大变化的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、股权结构变化相关背景

2023 年 8 月 29 日，广东省风力发电有限公司（以下简称“本
公司”或“风电公司”）控股股东广东电力发展股份有限公司（以下简称“粤电力”）第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于广东省风力发电有限公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》，同意本公司以公开挂牌方式增资扩股引入不超过 10 名战略投资者，增资扩股后，战略投资者对本公司的持股比例合计不超过 33%。
2023 年 9 月 15 日，上述交易事项提交粤电力 2023 年第二次临
时股东大会审议通过。

2023 年 9 月 19 日，本公司董事会审议通过了《关于广东风
电公司增资扩股方案的董事会议案》，同意增资扩股方案并提请股东审议；当日，粤电力审议通过了《关于广东风电公司增资扩股方案的股东议案》，同意增资扩股方案并授权粤电力和本公司共同组建的引进战略投资者工作领导小组负责本次增资引进投
资方的遴选工作。

2023年12月13日，本公司与北京诚通工融股权投资基金（有限合伙）（以下简称“诚通工融基金”）、三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）、交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银投资”）共六家战略投资方正式签署《关于广东省风力发电有限公司之增资扩股协议》（以下简称“交易协议”或“协议”）。

根据交易协议，风电公司拟通过增加注册资本方式融资，拟增加注册资本共计人民币299,003.3222万元。协议之战略投资方将按新增每元注册资本价格为1.5050元参与风电公司增资，拟投资金额合计为人民币450,000.0000万元，拟增加注册资本共计人民币299,003.3222万元，超过新增注册资本部分计入风电公司的资本公积，并在本次增资扩股完成后合计持有风电公司23.5604%的股权。增资情况具体如下：

序号 战略投资方 增资价款（万元） 认缴本次新增注册资本（万元）

1 诚通工融基金 122,218.3949 81,208.2358

2 三峡资本 100,000.0000 66,445.1827

3 建信投资 96,846.6051 64,349.9037

4 交银投资 43,645.0000 29,000.0000

5 农银投资 43,645.0000 29,000.0000

6 中银投资 43,645.0000 29,000.0000

合计 450,000.0000 299,003.3222

本次增资扩股完成，且各方足额缴纳增资价款后，风电公司
拟工商登记的股权结构如下：

序号 股东姓名 实缴注册资本（万元） 持股比例

1 粤电力 970,088.1364 76.4396%

2 诚通工融基金 81,208.2358 6.3989%

3 三峡资本 66,445.1827 5.2357%

4 建信投资 64,349.9037 5.0705%

5 交银投资 29,000.0000 2.2851%

6 农银投资 29,000.0000 2.2851%

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