公告日期：2023-04-06

债券代码：115042 债券简称：G23 粤风 2
广发证券股份有限公司关于广东省风力发电有限公 司三分之一以上董事变动的公司债券重大事项受托
管理事务临时报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为“广东省风力发电有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（品种二）”（以下简称“本期债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定、本期债券《受托管理协议》及《募集说明书》的约定，现对发行人三分之一以上董事变动情况公告如下：

一、发行人三分之一以上董事变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

广东省风力发电有限公司（以下简称“发行人”）原董事会成员基本情况如下：

姓名 现任职务 性别 出生年月

杨海胜 董事长 男 1964 年 8 月

刘维 董事 男 1979 年 4 月

沈明德 外部董事 男 1964 年 1 月

（二）人员变动的原因和依据

根据广东省能源集团有限公司印发的《关于集团子企业专职外部董事任职的通知》（广东能源人〔2023〕8 号），任命王进为广东省风力发电有限公司专职外部董事。

根据广东电力发展股份有限公司印发的《股份公司关于委派广东省风力发电有限公司董事人选的函》（粤电股函〔2023〕8号），推荐刘涛任广东省风力发电有限公司董事。

（三）新聘任人员的基本情况

王进先生，男，1963 年 5 月出生，硕士研究生学历。曾任
韶关发电厂锅炉检修车间主任，珠海发电厂筹建处工程技术部部长，珠海发电厂副厂长，广珠发电有限责任公司常务副总经理兼珠海发电厂有限公司总经理，广东珠海金湾发电有限公司总经理、党委书记，广珠发电有限责任公司总经理，广东省粤电集团有限公司副总工程师兼经营管理部部长、党支部书记，广东省能源集团有限公司副总工程师，广东电力发展股份有限公司党委书记、董事长。现任广东省风力发电有限公司、广东能源集团科学技术研究院有限公司、山西粤电能源有限公司专职外部董事。
刘涛先生，1978 年 2 月出生，硕士研究生学历。曾任深圳
市广前电力有限公司技术员、集控工程师，深圳市广前电力有限
公司运行部值长、运行部副部长，深圳市广前电力有限公司部长、党委委员，台山核电合营公司副总经理，广东省韶关粤江发电有限责任公司党委副书记、副总经理、韶关发电厂副厂长，广东省韶关粤江发电有限责任公司党委书记、总经理。现任广东省风力发电有限公司董事、党委副书记、总经理。

上述任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。截至本公告出具日，王进和刘涛不存在涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情况。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，王进先生的任职已经由广东省能源集团有限公司审议通过，刘涛先生的任职已经由广东电力发展股份有限公司审议通过，并均已出具对应任职文件。

（五）新增董事后，发行人董事会成员的基本情况

新增董事后，发行人董事会成员基本情况变更如下：

姓名 现任职务 性别 出生年月 备注

杨海胜 董事长 男 1964 年 8 月 未变更

刘维 董事 男 1979 年 4 月 未变更

沈明德 外部董事 男 1964 年 1 月 未变更

王进 外部董事 男 1963 年 5 月 新增

刘涛 董事、总经理 男 1978 年 2 月 新增

二、影响分析和应对措施

上述人员变动对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响……
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