公告日期：2020-02-18

债券代码： 135768.SH 债券简称： 16 余交 01
债券代码： 145383.SH 债券简称： 17 余交 02
债券代码： 145555.SH 债券简称： 17 余交 03
债券代码： 145582.SH 债券简称： 17 余交 04
债券代码： 145603.SH 债券简称： 17 余交 05
债券代码： 155337.SH 债券简称： 19 舜通 01
债券代码： 114654.SZ 债券简称： 20 舜通 01
宁波舜通集团有限公司关于拟实施重大资产重组的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应
法律责任。
一、 重大资产重组及类型
2020 年 2 月 10 日，宁波舜通集团有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或
“舜通集团”）与镇海石化工程股份有限公司（以下简称“镇海股份”、 “镇海石
化”、 “上市公司”）的赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍等 97 名自然人股东签署
了正式的《股份转让协议》，公司拟收购 19,993,218 股上市公司股份（占上市
公司股本总额的 11.48%）。同时公司与宁波舜建集团有限公司、赵立渭、范其
海、范晓梅、翁巍签署了《一致行动协议》 ， 一致行动的期限自《股份转让协
议》约定的本次交易相关股份交割之日起至交割日后 24 个月期满日截止。本次
股份协议转让实施完成后， 舜通集团及其一致行动人将合计持有镇海股份
46,867,799 股股份，占公司总股本的 26.92%。镇海股份控股股东变更为舜通集
团，实际控制人变更为余姚市国有资产管理办公室。
镇海股份 2018 年经审计的营业收入为 6.34 亿元， 占发行人 2018 年经审计
的合并财务会计报告营业收入 4.19 亿元的比例达到 151.28%，构成重大资产重
组。
舜通集团、镇海股份 2018 年部分财务数据如下：
单位：元
项目 舜通集团 镇海股份 占舜通集团比例
营业收入 419,031,897.81 633,906,500.33 151.28%
项目 舜通集团 镇海股份 占舜通集团比例
总资产 20,998,005,839.77 1,018,703,380.55 4.85%
净资产 8,211,410,504.89 754,976,183.69 9.19%
二、 本次重大资产重组的背景及目的
为做大做强国有企业， 实现国有资产保值增值， 积极探索混合所有制改
革， 公司拟收购上市公司——镇海石化工程股份有限公司（以下简称“镇海股
份”）部分股份。 若本次股份转让实施完成， 公司成为镇海股份的控股股东， 镇
海股份将由无实际控制人变更为由余姚市国有资产管理办公室实际控制的上市
公司。
经交易双方协商一致，每股标的股份的转让价格=35.5 亿元÷目标公司总股
份数（ 174,128,001 股），标的股份转让总价款共计人民币 407， 607,756.84
元。具体转让股份数量及价款如下：
序号 姓名 镇海股份职位 首发限售股
（股）
占公司
总股本
股份转让数量
（股）
转让价款
（元）
1 赵立渭 董事长 7,640,196 4.39% 1,910,049 38,940,744.23
2 范其海 副董事长、总经理 6,108,635 3.51% 1,527,158 31,134,630.09
3 范晓梅 董事 6,108,640 3.51% 1,527,160 31,134,670.87
4 翁巍 董事、副总经理 6,108,635 3.51% 1,527,158 31,134,630.09
5 杨相益 副总经理、总工程
师 1,826,275 1.05% 456,568 9,308,189.32
6 尤佩娣 副总经理 1,270,497 0.73% 317,624 6,475,496.15
7 张一钢 监事会主席、副总
工程师 1,189,513 0.68% 297,378 6,062,734.85
8 盖晓冬 财务总监 1,023,430 0.59% 255,857 5,216,233.72
9 蔡劲松 董事、副总经理 1,016,196 0.58% 254,049 5,179,373.48
10 石丹 董事会秘书、证券
事务部主任 813,116 0.47% 203,279 4,144,310.20
11 宋涛 董事、副总经理 762,299 0.44% 190,574 3,885,289.53
12 余瑾 监事、综合管理部
副主任 760,495 0.44% 190,123 ……
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