公告日期：2026-02-11

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2026-007
转债代码：113670 转债简称：金 23 转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于召开“金 23 转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 根据《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）、《金牌厨柜家居科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）相关规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的代表二分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

● 根据《债券持有人会议规则》规定，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准或相关批准另行确定的日期起方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]39 号）核
准，公司与 2023 年 4 月 17 日向不特定对象发行面值总额 77,000.00 万
元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 770 万张，期限 6 年。
公司于 2026 年 2 月 10 日召开的董事会第二十八次会议审议通过
了《关于召开“金 23 转债”2026 年第一次债券持有人会议的议案》，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议名称：“金 23 转债”2026 年第一次债券持有人会议
（二）会议召集人：金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

（三）会议召开时间：2026 年 3 月 11 日下午 15:00

（三）会议地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议室

（四） 会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五） 债权登记日：2026 年 3 月 5 日

（六） 出席对象：

1、截止 2026 年 3 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的“金 23 转债”（转债代码：113670）的债券持有人。上述全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并
可以委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司债券持有人（授权委托书详见附件 1）。

2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员

二、会议审议事项

审议《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，详见
公司 2026 年 2 月 11 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。

三、参加会议的登记方法

（一）登记时间：2026 年 3 月 9 日下午 17:00 前以直接送达、邮
寄或电子邮箱形式送达公司。

（二）登记地点：福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190 号金牌厨柜家居科技股份有限公司证券投资部

（三）登记办法：

1、债券持有人为自然人的，本人出席会议应出示本人身份证和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。债券持有人委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、被代理人依法出具的授权委托书、被代理人的身份证复印件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。

2、债券持有人为法人/非法人单位的，法定代表人或负责人出席会议应出示本人身份证、法定代表人或负责人资格的有效证明、营业
执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。债券持有人委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、被代理人依法出具的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人的身份证复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证明、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

3、异地债券持有人可于登记日截止前，凭以……
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