公告日期：2025-04-04

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-018
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于召开“嘉诚转债”2025 年第一次

债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
重要内容提示：

●本次会议召开日期：2025 年 4 月 22 日

●本次会议债权登记日：2025 年 4 月 15 日

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2022]1706”文核准，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 于
2022 年 9 月 1 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 8.00 亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]260 号文同意，公司
8.00 亿元可转换公司债券于 2022 年 10 月 12 日起在上交所挂牌交易，债券简称
“嘉诚转债”，债券代码“113656”。

2025 年 4 月 2 日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于
变更募集资金投资项目的议案》。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》与《可转换公司债券持有人会议规则》，变更募集资金用途应由公司董事会负责召集可转换公司债券持有人会议审议。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况

(一) 持有人会议类型和届次:2025 年第一次债券持有人会议

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 会议召开及表决方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 45 分

召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室

(五) 会议出席对象：

1、截至 2025 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、 会议审议事项

审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。

三、 会议登记方法

(一)本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即：拟参加现场投票的债券持有人可以选择在现场登记日于指定地点持登记文件进行会议登记，或采用传真、信函方式向公司提交登记文件进行登记：

1、现场登记

现场登记时间：2025 年 4 月 16 日上午 09:00-11:00、下午 14:00-16:00。
接待地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 705 办公室

2、传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会债券持有人请于 2025 年 4 月 16 日上
午09:00-11:00、下午 14:00-16:00将债券持有人登记文件传真至：020-87780780。
3、信函登记

采用信函登记方式进行会议登记的拟与会债券持有人请于2025年4月16日下午 16:00 之前（以邮戳为准）将债券持有人登记文件邮寄到以下地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会办公室，邮编为 511475。

(二)登记文件

1、法人债券持有人应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、证券账户卡或有效凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、证券账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记；

2、自然人债券持有人应持证券账户卡复印件、本人身份证复印件进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；

3、参会人员在参加现场会议时，需出示证券账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将上述登记文件 1、2 项交工作人员一份。

四、 表决程序和效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决（表决票参见附件）。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2025
年 4 月 22……
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