公告日期：2025-04-01

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-016
转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于召开“华翔转债”2025 年第一次债券持有人会议

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

根据山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《公开发行可转 换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）相关规定， 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持 有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

根据《会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次
可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有 法律约束力。

根据《募集说明书》相关规定，若可转换公司债券募集资金投资项目的
实施情况与公司在《募集说明书》中的承诺相比出现重大变化，根据中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定被视作改变募集资金 用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面 值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。

债券持有人会议召开日期：2025 年 4 月 29日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088 号文核准，公司于 2021 年
12 月 22 日公开发行了 8,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 80,000 万元，并于 2022 年 1 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“华翔转债”，债券代码 113637。

2025 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及募集资金专户并使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-014）。

根据公司《募集说明书》及《会议规则》相关规定，公司拟变更《募集说
明书》约定时，应当召集债券持有人会议，因此拟于 2025 年 4 月 29 日召开
“华翔转债”2025 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：董事会

（二）会议召开时间：2025年 4 月 29日 15 点 30分

（三）会议召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 308 会议室

（四）会议召开及投票方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，投票采取记名方式表决；若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准

（五）债权登记日：2025 年 4 月 21日

（六）出席对象：

1、截至 2025 年 4 月 21 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的“华翔转债”（债券代码：113637）的债券持有人有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是“华翔转债”债券持有人。

2、公司聘请的律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

审议《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》。

上述议案已于 2025 年 3 月 31 日经公司第三届董事会第二十四次会议和第

三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 1 日公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上发布的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 4月 23日 9:30-11:30，13:00-15:00；

（二）登记地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司证券部；

（三）登记方法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持本人身份证、企业法人营……
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