公告日期：2025-04-18

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-051
转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于召开“美诺转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议召开日期：2025 年 5 月 8 日

本次会议债权登记日：2025 年 4 月 28 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，公司向社会公开发
行可转换公司债券 520 万 张,每张面值 100 元，发行总额为人民币
520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额为人民币 512,697,629.67 元。

2025 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请
召开 2025 年第一次“美诺转债”债券持有人会议的议案》，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议类型和届次

“美诺转债”2025 年第一次债券持有人会议

（二）股东大会召集人：董事会

（三）现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日12 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会
议室

（四）会议召开及投票方式：会议以现场会议结合通讯方式召开，投票采取记名方式表决。

（五）同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）债权登记日：2025 年 4 月 28 日

（七）会议出席对象：

1、截至 2025 年 4 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司债券持有人。

上述公司债券持有人均有权出席本次会议并参加表决，且可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

二、会议审议事项

审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

三、会议登记方法

（一）现场登记时间：2025 年 5 月 6 日上午 9：30-11：30，下午 13：30-15：
30。

（二）登记地点：宁波市高新区扬帆路 999 弄宁波研发园 B1 幢 12A 层董事
会办公室。

（三）登记方式：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证原件、代理人身份证复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。
4、异地债券持有人可通过信函、电子邮件或传真的方式进行登记，债券持
有人需将上述登记资料在 2025 年 5 月 6 日 15:30 前通过信函、电子邮件或传
真等方式送达至公司证券事务部。

债券持有人以现场或通讯方式行使表决权。债券持有人选择以通讯方式行使
表 决权的，应在 2025 年 5 月 6 日 15:30 前将表决票、授权委托书及其他相关
材料通过邮寄或邮件方式送达至公司证券部。

（4）上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签……
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