公告日期：2025-04-26

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-041
转债代码：113045 转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于不向下修正“环旭转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

截至 2025 年 4 月 25 日收盘，“环旭转债”转股价格已触发向下修正条款，
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）决定不向下修正“环旭转债”转股价
格，且在董事会审议通过之日起 6 个月内（即 2025 年 4 月 26 日至 2025 年 10 月
25 日），如再次触及“环旭转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

自 2025 年 10 月 26 日起首个交易日重新开始计算，如“环旭转债”再次
触发转股价格向下修正条款，董事会将再次召开会议决定是否行使“环旭转债”转股价格的向下修正权利。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于不向下修正“环旭转债”转股价格的议案》，具体情况如下：

一、可转债基本情况

1、“环旭转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]167 号”文核准，公司于 2021 年
3 月 4 日公开发行了 3,450 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人
民币 345,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2021】133 号文同意，可
转换公司债券于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“环旭转
债”，债券代码“113045”，票面利率为第一年 0.10%、第二年 0.20%、第三年 0.60%、第四年 1.30%、第五年 1.80%、第六年 2.00%

“环旭转债”的期限为自发行之日起 6 年，即 2021 年 3 月 4 日至 2027 年 3

月 3 日，转股期限为 2021 年 12 月 10 日至 2027 年 3 月 3 日，初始转股价格为 20.25

元/股。

2、转股价格调整情况

根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关

规定，在“环旭转债”发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不

包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将

对转股价格进行调整。

“环旭转债”转股价格的历次调整过程情况如下：

单位：元/股

序号 公告编号 调整时间 转股价格调整原因 调整前价格 调整后价格

1 临 2021-049 2021 年 6 月 3 日 2020 年度权益分派方案实施 20.25 19.75

2 临 2022-058 2022 年 6 月 13 日 2021 年度权益分派方案实施 19.75 19.49

3 临 2022-071 2022 年 7 月 21 日 注销 2019 年回购尚未使用的 19.49 19.52
股份

4 临 2022-119 2022 年 12 月 9 日 累计股票期权行权达到转股价 19.52 19.50
格调整标准

5 临 2023-060 2023 年 5 月 30 日 2022 年度权益分派方案实施 19.50 19.07

6 临 2023-117 2023 年 11 月 29 日 累计股票期权行权达到转股价 19.07 19.06
格调整标准

7 2024-055 2024 年 6 月 5 日 2023 年度权益分派方案实施 19.06 18.79

8 2024-094 2024 年 11 月 7 日 ……
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