公告日期：2025-05-19

关于

泛海控股股份有限公司

重大事项的

临时受托管理事务报告

债券简称：18 海控 01 债券代码：114372

债券简称：19 泛控 01 债券代码：112920

债券简称：19 泛控 02 债券代码：112995

债券简称：20 泛控 02 债券代码：149044

债券简称：20 泛控 03 债券代码：149116

债券受托管理人

2025 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、泛海控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一期）、泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《泛海控股股份有限公司重大诉讼进展公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大诉讼事项

根据发行人 2025 年 5 月 12 日披露的《泛海控股股份有限公司重大诉讼进展
公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展

1、公司所处的当事人地位：被告

2、收到应诉通知书的日期：2024 年 9 月 2 日

3、诉讼受理日期：2024 年 5 月 8 日

4、受理法院的名称：北京市海淀区人民法院

5、反诉情况：无

6、本案件的最新进展：

2025 年 5 月 9 日，公司收到北京市海淀区人民法院出具的《执行通知书》。
主要内容为：（2024）京 0108 民初 35358 号民事判决书已发生法律效力。中国民生银行股份有限公司北京分行向北京市海淀区人民法院申请强制执行，北京市海淀区人民法院已立案，责令公司立即履行法律文书确定的义务及法律规定的义务。逾期不履行的，法院将依法强制执行。

（二）本次诉讼事项的基本情况

1、当事人基本信息

姓名或名称：中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）法定代表人：高迎欣
与退市公司的关系：无
（2）被告
姓名或名称：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”或“泛海控股”）法定代表人：刘国升
与退市公司的关系：本公司
（3）被告
姓名或名称：中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）
法定代表人：卢志强
与退市公司的关系：公司控股股东
（4）被告
姓名或名称：泛海不动产投资管理有限公司（以下简称“不动产公司”）法定代表人：宁中
与退市公司的关系：公司控股子公司
（5）被告
姓名或名称：泛海股权投资管理有限公司（以下简称“股权公司”）
法定代表人：曹健
与退市公司的关系：公司控股子公司
（6）被告
姓名或名称：北京星火房地产开发有限责任公司（以下简称“星火公司”）

法定代表人：宁中

与退市公司的关系：公司控股子公司

（7）被告

姓名或名称：卢志强

与退市公司的关系：公司实际控制人

2、案件事实及纠纷起因：

公司此前向民生银行申请了 17.8 亿元融资，该笔融资担保方式为公司持有的不动产公司 40%股权提供质押担保，不动产公司、股权公司、星火公司、中国泛海及卢志强提供保证担保。因公司未按照双方签署的相关合同约定履行分期还款义务（涉及部分未偿还本金 3 亿元），民生银行向北京市海淀区人民法院提起诉讼。

3、诉讼请求和理由

（1）判令泛海控股向民生银行偿还贷款本金 3 亿元，并支付相应的利息、罚息和复利；

（2）判令泛海控股向民生银行支付为实现债权和担保权利所产生……
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