公告日期：2025-04-28

关于

泛海控股股份有限公司

重大事项的

临时受托管理事务报告

债券简称：18 海控 01 债券代码：114372

债券简称：19 泛控 01 债券代码：112920

债券简称：19 泛控 02 债券代码：112995

债券简称：20 泛控 02 债券代码：149044

债券简称：20 泛控 03 债券代码：149116

债券受托管理人

2025 年 4 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、泛海控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一期）、泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《泛海控股股份有限公司重大诉讼进展公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大诉讼事项

根据发行人 2025 年 4 月 24 日披露的《泛海控股股份有限公司重大诉讼进展
公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展

1、退市公司所处的当事人地位：被告

2、收到应诉通知书的日期：2022 年 4 月 19 日

3、诉讼受理日期：2022 年 3 月 25 日

4、受理法院的名称：北京金融法院

5、反诉情况：无

6、本案件的最新进展：

北京金融法院对公司持有的武汉中央商务区股份有限公司（公司控股子公司，以下简称“武汉公司”）4,212,480,800 股股权（对应股权比例为 10.8628%）在京东司法拍卖网络平台（网址：http://sifa.jd.com/31）进行了第二次公开司法拍卖，
拍卖时间为 2025 年 4 月 23 日上午 10 时至 2025 年 4 月 24 日上午 10 时。2025
年 4 月 24 日，公司经查询京东司法拍卖网络平台获悉，因在规定时间内无人竞价，上述公司持有的武汉公司 4,212,480,800 股股权的第二次公开司法拍卖已流拍。

（二）本次诉讼事项的基本情况

1、当事人基本信息

（1）原告

名称：融创房地产集团有限公司（以下简称“融创集团”）

法定代表人：汪孟德

与退市公司的关系：无

（2）被告

名称：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”或“泛海控股”）

法定代表人：刘国升

与退市公司的关系：本公司

（3）被告

名称：中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）

法定代表人：卢志强

与退市公司的关系：公司控股股东

（4）被告

姓名：卢志强

与退市公司的关系：公司实际控制人

2、案件事实及纠纷起因：

公司于 2018 年 9 月发行了“泛海控股股份有限公司 2018 年非公开发行公司
债券（第一期）”（债券简称“18 海控 01”），发行金额为 40 亿元，期限为 3 年。
融创集团前期购买了“18 海控 01”债券，鉴于“18 海控 01”债券已于 2021
年 11 月 10 日到期，公司未能按期向融创集团偿付剩余本息，融创集团将公司、中国泛海、卢志强诉至北京金融法院。

3、诉讼请求和理由

（1）判令泛海控股向融创集团支付本金 1,567,378,687.50 元，期内利息165,025,651.95 元及违约金（以未清偿本息合计金额 1,732,404,339.45 元为基数，
自 202……
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