公告日期：2024-09-18

债券代码：114372 债券简称：18海控 01
债券代码：112920 债券简称：19泛控 01
债券代码：112995 债券简称：19泛控 02
债券代码：149035 债券简称：20泛控 01
债券代码：149044 债券简称：20泛控 02
债券代码：149116 债券简称：20泛控 03
债券代码：114769 债券简称：20泛海 01
债券代码：114784 债券简称：20泛海 02
中信建投证券股份有限公司

关于泛海控股股份有限公司重大事项的

临时受托管理事务报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”、“公司”、“发行人”）发行的“18
海控 01”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、
“20 泛控 03”、“20 泛海 01”、“20 泛海 02”的受托管理人，依据《公司债
券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等相关规定以及与泛海控股签署的《泛海控股股份有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司 2018 年非公开发行债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》之有关约定，现就泛海控股及上述债券重大事项报告如下：

一、诉讼事项

（一）基本情况

中英益利资产管理股份有限公司（以下简称“中英益利”）以金融借款合同纠纷为由，将公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）、公司诉至北京市第三中级人民法院（以下简称“北京市三中
院”）。公司于 2021 年 11 月 2 日收到北京市三中院送达的一审判决。公司对
一审判决结果不服并上诉，北京市高级人民法院判决维持原判。后中英益利向北京市三中院申请执行。2024 年 7月 12日，武汉公司收到北京市三中院送达的《通知》，中英益利与公司、武汉公司民事执行一案，北京市三中院于 2024 年
8 月 12 日上午 10 点至 2024 年 8 月 13 日上午 10 点对武汉公司名下位于湖北省
武汉市江汉区王家墩地区原空军汉口机场内地块 15 国有土地使用权在京东网络
司法拍卖平台进行第一次拍卖。具体内容详见本公司 2021 年 2 月 27 日、2021
年 11 月 4 日、2022 年 3 月 22 日、2022 年 6 月 21 日、2024年 7月 15 日披露于
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网及全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告。

（二）最新进展

2024 年 9 月 10 日，武汉公司收到北京市三中院送达的《通知》，中英益利
与公司、武汉公司民事执行一案，北京市三中院将于 2024 年 9 月 28 日上午 10
点至 2024 年 9 月 29 日上午 10 点止（延时除外）对武汉公司名下位于湖北省武
汉市江汉区王家墩地区原空军汉口机场内地块 15 国有土地使用权在京东网络司法拍卖平台进行第二次拍卖。

二、影响分析和应对措施

根据发行人公告，上述诉讼事项对公司的影响有待于具体执行情况而定，公司将依据有关会计准则的要求和执行情况进行相应会计处理，最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。

综合考虑泛海控股目前资产负债率极高、债务规模巨大、资金流紧张、主要资产均被冻结和债务违约等情况，上述事项预计不会导致公司偿债能力发生
实质性变化。

中信建投证券将密切关注对债券持有人利益有重大影响的信息披露事项，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及各期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司重大事项的临时受托管理事务报告》之盖……
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