公告日期：2022-07-14

证券代码： 000050 证券简称： 深天马 A

债券代码： 149741 债券简称： 21 天马 02
债券代码： 149801 债券简称： 22 天马 01
债券代码： 149835 债券简称： 22 天马 02
债券代码： 149884 债券简称： 22 天马 04
债券代码： 149885 债券简称： 22 天马 05
中信证券股份有限公司

关于天马微电子股份有限公司董事、监事发
生变动之临时受托管理事务报告

债券受托管理人

2022 年 7 月

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声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“21 天马 02”，债券代码 149741.SZ）、天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22 天马 01”，债券代码 149801.SZ）、天马微电子股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称“22天马 02”，债券代码 149835.SZ）、天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（债券简称“22 天马 04”，债券代码 149884.SZ）、天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（债券简称“22 天马 05”，债券代码 149885.SZ）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告：

一、事项基本情况

（一）董事会变动情况

发行人第九届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等
有关规定，经发行人 2022 年 6 月 22 日召开第九届董事会第三十六次会议审议、
并由 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会表决，通过了《关于董事
会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士为公司第十届董事会非独立董事，选举梁新清先生、张建华女士、张红先生、童一杏女士为公司第十届董事会独立董事。

朱军先生不再担任发行人非独立董事，王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士不再担任发行人独立董事。

另外，发行人于 2022 年 7 月 8 日召开第十届董事会第一次会议，经与会人
员审议，选举彭旭辉先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第十届董事会任期届满之日止。

（二）监事会变动基本情况

发行人第九届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
经发行人 2022 年 6 月 22 日召开第九届监事会第二十一次会议审议、并由 2022
年 7 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会表决，通过了《关于监事会换届选
举……
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