公告日期：2022-12-20

债券简称：19 深圳能源绿色债 01、 债券代码：1980049.IB、111077.SZ
19 深能 G1

债券简称：19 深圳能源绿色债 02、 债券代码：1980199.IB、111084.SZ
19 深能 G2

海通证券股份有限公司

关于深圳能源集团股份有限公司涉及董事发生变动的临时
债权代理事务报告

债权代理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二二年十二月

重要声明

本报告依据《2018 年深圳能源集团股份有限公司绿色公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及深圳能源集团股份有限公司（以下简称公司、深圳能源或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人海通证券股份有限公司（以下简称债权代理人、海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、人员变动的基本情况

发行人第七届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律、法规和发行人公司章程有关规定，发行人于 2022年 9 月 13 日召开董事会七届一百三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》。

发行人于 2022 年 9 月 29 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》。

发行人于 2022 年 9 月 29 日召开了董事会八届一次会议，审议通过了《关于
选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。

发行人本次董事会换届选举的具体情况如下：

发行人原董事会成员为：

姓名 性别 职务

王平洋 男 董事、董事长

黄历新 男 董事、副董事长

李英峰 男 董事、总裁

李明 男 董事

马彦钊 男 董事、财务总监

王琮 男 董事

刘东东 男 独立董事

房向东 男 独立董事

李平 男 独立董事

发行人现董事会成员为：

姓名 性别 职务

王平洋 男 董事、董事长

黄历新 男 董事、副董事长

李英峰 男 董事、总裁

李明 男 董事

马彦钊 男 董事……
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