公告日期：2025-02-28

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-014

转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于召开“盛泰转债”2025 年第一次债券持有人会
议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409 号）核准，并经上海证券交易所同意，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行
7,011,800 张可转换公司债券，债券期限为 6 年,每张面值人民币 100 元，募集
资金总额为 70,118.00 万元。

公司于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》。根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《浙江盛泰服装集团股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）的相关规定，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开“盛泰转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，决
定于 2025 年 3 月 17 日上午 10 点 30 分在公司召开“盛泰转债”2025 年第一次
债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：董事会

（二）会议召开时间：2025年3月17日上午10点30分

（三）会议召开地点：嵊州五合东路2号公司会议室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记名方式表决。

（五）债权登记日：2025年3月12日

（六）出席对象：

1、截至2025年3月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“盛泰转债”债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

2、董事会委派出席会议的授权代表；

3、公司聘请的见证律师；

4、董事会认为有必要出席的其他人员；

5、确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执
（详见附件2），参会回执递交的截止时间为2025年3月14日16:00。
二、会议审议事项
本次债券持有人会议审议议案：

序号 议案名称

1 关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分
资金并以募集资金等额置换的议案

上述议案已经公司 2025 年 2 月 27 日召开的公司第三届董事会第九次会议、第三
届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告于 2025 年 2 月 28 日刊登在公司指
定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议登记方法

（一）登记时间

2025年3月13日-2025年3月14日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

（二）登记地点

浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室

（三）登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（样式参见附件1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公
章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份
证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（样式参见附件1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还……
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