公告日期：2015-05-13

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股票代码： 600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2015－029

转债代码： 110012 转债简称：海运转债

宁波海运股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 累计已有 7,186,780 张“ 海运转债” 转为公司股票， 累计转股金额

718,678,000 元； 累计转股股数为 159,705,248 股，占可转债转股前公司已发行

股份总额 18.33%。

 截至 2015 年 5 月 11 日， “ 海运转债” 尚有 1,322,000 元未转股，未转

股额占“ 海运转债” 发行总量的 0.18%。

一

、 可转债发行上市概况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1818号文核准，

宁波海运股份有限公司（ 以下简称“公司” ） 于2011年1月7日公开发

行了72万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额72,000万元。

2、 经上海证券交易所上证发字[2011] 4号文同意，公司72,000

万元可转换公司债券于2011年1月20日起在上海证券交易所挂牌交易，

债券简称“海运转债”，债券代码“ 110012”。

3、 “海运转债” 自2011年7月8日起进入转股期， 有关“ 海运转

债” 转股情况详见公司2011年7月4日披露的编号：临2011－34《 宁波

海运股份有限公司关于“海运转债” 转股事宜的公告》。

4、 “海运转债” 初始转股价格为4.58元/股。 根据公司2010年度

股东大会决议、 2011年度股东大会决议和2013年度股东大会决议，公

司已分别实施了每10股派发现金红利0.40元（含税）、 每10股派发现

金红利0.30元（含税）和每10股派发现金红利0.10元（含税）的利润

分配方案。 公司根据“海运转债” 上市时关于转股价格调整的有关规

定对“海运转债” 转股价格及时作了调整，现“海运转债” 转股价格

为4.50元/股。

5、 本公司股票自2015年3月3日至2015年4月14日连续30个交易日

中有20个交易日（ 2015年3月17日至2015年4月14日）的收盘价不低于

“海运转债”当前转股价格4.50元/股的130%。 根据《宁波海运股份

有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 的约定，已满足“海

运转债” 的赎回条件。 经本公司2015年4月14日召开的第六届董事会

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第一次临时会议审议通过，董事会决定行使 “海运转债”提前赎回权，

对赎回登记日2015年5月11日登记在册的“海运转债” 全部赎回。

2015年5月12日起， “海运转债” 停止交易和转股，尚未转股的

人民币 1,322,000元（13,220张） “ 海运转债” 被冻结。

二、可转债本次转股情况

1、 截至2015年5月11日， “ 海运转债” 与上期（ 2015年4月17日）

比较， 共有3,078,810张“海运转债” 转为公司股票,转股股数为

68,417,782股。 累计已有7,186,780张“海运转债” 转为公司股票，

累计转股金额 718,678,000元； 累计转股股数为159,705,248股，占

可转债转股前公司已发行股份总额 18.33%。

2、 “ 海运转债” 尚有1,322,000元未转股，未转股额占“ 海运转

债” 发行总量的 0.18%。

三、 股份变动情况

截至2015年5月11日，本公司股份与上期（ 2015年4月17日）比较

具体如下：

单位：股

股份类别

本期变动前股份数

（ 2015年4月17日） 本次可转债转股

本期变动后股份数

（ 2015年5月11日）

无限售

条件股

962,433,166 68,417,782 1,030,850,948

总股本 962,433,166 68,417,782 1,030,850,948

四、 其他

咨询部门： 宁波海运股份有限公司公司证券部

公司地址：宁波市北岸财富中心1幢

电话： 0574－87659140

传真： 0574－87355051

特此公告。

宁波海运股份有限公司

二○一五年五月十三日

 报备文件：

宁波海运股份有限公司证券登记查询证明

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