公告日期：2015-04-02

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股票代码： 600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2015－010

转债代码： 110012 转债简称：海运转债

宁波海运股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 累计已有 1,070,300 张海运转债转为公司 A 股股票， 累计转股金额

107,030,000 元； 累计转股股数为 23,784,055 股，占可转债转股前公司已发行

股份总额 2.73%。

 海运转债尚有 6,129,700 张在市场上流通，尚未转股额 612,970,000 元，

未转股额占海运转债发行总量的 85.13%。

一、 可转债发行上市概况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1818号文核准，

宁波海运股份有限公司（ 以下简称“公司” ） 于2011年1月7日公开发

行了72万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额72,000万元。

2、 经上海证券交易所上证发字[2011] 4号文同意，公司72,000

万元可转换公司债券于2011年1月20日起在上海证券交易所挂牌交

易，债券简称“海运转债”，债券代码“ 110012”。

3、 海运转债自2011年7月8日起进入转股期， 有关海运转债转股

情况详见公司2011年7月4日披露的编号：临2011－34《 宁波海运股份

有限公司关于“ 海运转债” 转股事宜的公告》。

4、海运转债初始转股价格为4.58元/股。 根据公司2010年度股东

大会决议、 2011年度股东大会决议和2013年度股东大会决议，公司已

分别实施了每10股派发现金红利0.40元（含税） 、 每10股派发现金红

利0.30元（含税） 和每10股派发现金红利0.10元（含税） 的利润分配

方案。 公司根据海运转债上市时关于转股价格调整的有关规定对海运

转债转股价格及时作了调整，现海运转债转股价格为4.50元/股。

二、可转债本次转股情况

1、 截至2015年3月31日， 海运转债与上期（ 2014年12月31日）比

2

较， 共有 1,012,040张海运转债转为公司 A股股票 ,转股股数为

22,489,669股。 累计已有1,070,300张海运转债转为公司A股股票， 累

计转股金额107,030,000元； 累计转股股数为23,784,055股，占可转

债转股前公司已发行股份总额2.73%。

2、 海运转债尚有 6,129,700张在市场上流通，尚未转股额

612,970,000元，未转股额占海运转债发行总量的85.13%。

三、 股份变动情况

截至2015年3月31日，本公司股份与上期（ 2014年12月31日）比

较具体如下：

单位：股

股份类别

本期变动前股份数

（ 2014年12月31日） 本次可转债转股

本期变动后股份数

（ 2015年3月31日）

无限售

条件股

872,440,086 22,489,669 894,929,755

总股本 872,440,086 22,489,669 894,929,755

四、 其他

咨询部门： 宁波海运股份有限公司公司证券部

公司地址：宁波市北岸财富中心1幢

电话： 0574－87659140

传真： 0574－87355051

特此公告。

宁波海运股份有限公司

二○一五年四月二日

 报备文件：

宁波海运股份有限公司证券登记查询证明

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