公告日期：2025-02-25

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2025-006
转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于“双良转债”预计满足转股价格向下修正条件的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股票代码：600481，股票简称：双良节能

●转债代码：110095，转债简称：双良转债

●当前转股价格：7.20 元/股

●转股时间：2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 7 日。

●2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 24 日，双良节能系统股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（6.12元/股），若未来连续二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价继续低于当期转股价格的 85%，将触发“双良转债”转股价格向下修正条款。届时公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转债发行上市概况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1351 号）同意注册，公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行可转债
2,600 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 260,000 万元，期限 6 年。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2023]208 号文
同意，公司发行的 260,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 8 日在上海证
券交易所挂牌交易，债券简称“双良转债”，债券代码“110095”。

（二）可转换公司债券转股价格调整情况

根据有关法律法规和《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行
的“双良转债”自 2024 年 2 月 19 日（原转股起始日期为 2024 年 2 月 14 日，因
非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 2 月 19 日）起可转换为本公司股份，
初始转股价格为 12.13 元/股。

1、因公司实施 2023 年半年度权益分派，“双良转债”转股价格于 2023 年
9 月 26 日调整为人民币 11.93 元/股，转股价格调整的具体内容请详见公司于
2023 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站(http:www.sse.com.cn)及指定媒体披
露的相关公告（公告编号 2023-103）。

2、因公司实施 2023 年年度权益分派，“双良转债”转股价格于 2024 年 6
月 12 日调整为人民币 11.81 元/股，转股价格调整的具体内容请详见公司于 2024
年 6 月 5 日在上海证券交易所网站(http:www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2024-037）。

3、公司于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正“双良转债”转股价格的相关手续。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开了八届董事会 2024 年第九次临时会议，审议
通过了《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》，董事会同意将“双良转
债”转股价格由 11.81 元/股向下修正为 7.20 元/股。具体内容请详见公司于 2024
年 10 月 26 日在上海证券交易所网站(http:www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2024-073）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的可转债发行方案，本次发行的“双良转债”转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。