公告日期：2026-08-04

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2026-070

债券代码：127110 债券简称：广核转债

中国广核电力股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 8 月 3 日召
开公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”），会议的决议及表决情况如下：

一、特别提示

1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。

2. 本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合。

2. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 8 月 3 日（星期一）下午 14:45—15:15。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 8 月 3 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 8 月 3 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

3. 会议召开地点：广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生因工作原因不能现场主持会议，经公司半数以上董事共同推举，执行董事兼总裁庞松涛先生主持本次会议。

6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

三、会议出席情况

现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总

占有表决权 占有表决 占有表决
项目 人数 代表有表决权股 股份总数比 人数 代表有表决 权股份总 人 代表有表决权股 权股份总
份数量 例（%） 权股份数量 数比例 数 份数量 数比例
（%） （%）

A 股 9 34,317,495,579 67.957028 870 243,172,974 0.481542 879 34,560,668,553 68.438569

H 股 1 3,603,850,158 7.136504 - - - 1 3,603,850,158 7.136504

合计 10 37,921,345,737 75.093532 870 243,172,974 0.481542 880 38,164,518,711 75.575073

公司在任董事庞松涛先生、李历女士、刘焕冰先生、王鸣峰先生出席了本次

会议，两位独立董事候选人、董事会秘书及其他部分高级管理人员、公司律师、

保荐机构代表及点票监票员代表出席或列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

1. 全体股东表决结果

本次会议全体股东表决结果

累积投票议案表决结果

议案序号 议案内容 股东性质 得票数 占比（%） 是否当选

普通决议案

1.00 关于选举中国广核电力股份有限公司第四届董事会独立董事的议案

A 股 34,487,953,572 99.7……
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