公告日期：2025-10-17

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-068

债券代码：127110 债券简称：广核转债

中国广核电力股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东
大会、2025 年第二次 H 股类别股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 10 月 16 日
召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2025 年第二次 A 股类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）、2025 年第二次H 股类别股东大会（以下简称“H 股类别股东大会”），会议的决议及表决情况如下：

一、特别提示

1. 本次会议无其他新增议案、无变更议案的情况，存在否决议案的情况。
2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合

2. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30 开始依次召
开临时股东大会、H 股类别股东大会及 A 股类别股东大会会议。

（2）网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10
月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3. 会议召开地点：广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生因工作原因不能现场主持会议，经

公司半数以上董事共同推举，公司董事高立刚先生主持本次会议。

6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

三、会议出席情况

（一）临时股东大会

现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总

占有表决权 占有表决 占有表决
项目 人 代表有表决权股 股份总数比 人数 代表有表决 权股份总 人数 代表有表决权 权股份总
数 份数量 例（%） 权股份数量 数比例 股份数量 数比例
（%） （%）

A 股 8 34,340,760,400 68.003376 2,128 312,384,602 0.618600 2,136 34,653,145,002 68.621976

H 股 2 6,553,300,229 12.977189 - - - 2 6,553,300,229 12.977189

合计 10 40,894,060,629 80.980565 2,128 312,384,602 0.618600 2,138 41,206,445,231 81.599165

（二）A 股类别股东大会

现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总

占A股有表 占 A 股有 占 ……
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