公告日期：2025-10-17

中国广核电力股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

股东会议事规则

(于2025年10月16日经临时股东大会批准修订)

第一章 总则

第一条 为维护中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等境内外上市公司监管法规以及《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本规则。
第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。

第三条 股东会分为年度股东会（以下简称“股东年会”）和临时
股东会。股东会会议由董事会召集。

第四条 股东年会每年召开 1 次，应当于上一个会计年度结束后的
6 个月内举行。

第五条 每一年度召开的股东会，除股东年会以外的均为临时股东会。临时股东会应按召开年度顺次排序。

有下列情形之一的，董事会应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于《公司章程》要求的数额的三分之二时。

（二）公司未弥补亏损达到股本总额的三分之一时。

（三）单独或合计持有公司发行在外的有表决权的股份总数 10%以上的股东以书面形式要求召开临时股东会时。

（四）董事会认为必要或者审计与风险管理委员提出召开时。

（五）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日的持股数计算。
公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和公司股票上市地的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。

第六条 持有不同种类股份的股东，为类别股东。除其他类别股东外，境内上市内资股股东和境外上市外资股股东视为不同类别股东。公司拟变更或废除类别股东权利，应当依照《公司章程》的规定经股
东会以特别决议通过并经类别股东会议通过。

第七条 公司应严格遵守法律法规、《公司章程》及本规则的规定
召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行 职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股 东会正常召开和依法行使职权。

第八条 股权登记日登记在册的所有股东均有权出席或授权代理
人出席股东会，并依据法律法规、《公司章程》及本规则的规定享有 知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律法规、《公 司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的 合法权益。

第九条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织
工作。

第二章 股东会的职权

第十条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划。

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项。

（三）审议批准董事会的报告。

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。

（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议。

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。
（八）对公司发行股票、发行债券、股份回购作出决议。

（九）修改《公司章程》。

（十）审议批准单独或合计持有公司发行在外的有表决权的股份总数1%以上的股东的提案。

（十一）审议批准公司在1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项。

（十二）审议批准《公司章程》规定的需要股东会批准的对外担保事项。

（十三）审议批准变更募集资金用途事项。

（十四）审议批准股权激励计划和员工持股计划。

（十五）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议。
（十六）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定应当由股东会作出决议的其他事项。

在必要、合理的情况下，对于与所决议事项有关的、无法或无需在股东会上即时决定的具体事项，股东会可以授权董事……
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