公告日期：2025-05-22

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-038

中国广核电力股份有限公司

2024 年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及
2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 5 月 21 日召
开公司 2024 年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2025 年第一次 A 股
类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）及 2025 年第一次 H 股类别股
东大会（以下简称“H 股类别股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：
一、特别提示

1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。

2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合

2. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 开始依次召开
年度股东大会、H 股类别股东大会及 A 股类别股东大会会议。

（2）网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月
21 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

3. 会议召开地点：广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生

6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

三、会议出席情况

（一）年度股东大会

现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总

占有表决 占有表决 占有表决
项目 人 代表有表决权 权股份总 人数 代表有表决 权股份总 人数 代表有表决权股 权股份总
数 股份数量 数比例 权股份数量 数比例 份数量 数比例
（%） （%） （%）

A 股 15 34,339,785,900 68.001446 2,058 365,133,336 0.723056 2,073 34,704,919,236 68.724502

H 股 2 3,431,775,373 6.795782 - - - 2 3,431,775,373 6.795782

合计 17 37,771,561,273 74.797228 2,058 365,133,336 0.723056 2,075 38,136,694,609 75.520284

（二）A 股类别股东大会

现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总

占 A 股有 占 A 股有表 占 A 股有表决
人 代表有表决权 表决权股 人数 代表有表决 决权股份总数 人数 代表有表决权 权股份总数比
数 股份数量 份总数比 权股份数量 比例（%） 股份数量 ……
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