公告日期：2025-04-29

苏州华亚智能科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，严格依法履行董事会职责，不断完善公司治理，规范公司运作，本着对公司股东负责的精神，积极进取、有效履职，现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年度，董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续落实法规治理要求，优化公司治理能力，董事会和管理层积极面对国内国际市场变化，统筹部署生产经营工作，面对全体普通在职员工实施股权激励计划，合理协调业务生产方向及市场方向，勤勉尽责地开展各项工作；2024 年度，董事会积极推进 IPO募投项目和再融资项目的建设和结项，强化主营业务生产能力；2024 年度，董事会完成了并购重组及募集配套资金事项，有效拓展了公司未来的战略发展方向。
二、2024 年度董事会履职情况

（1）2024 年度董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会召开了 20 次会议，会议严格依法规范运作，全体董
事本着认真负责、勤勉尽职、科学谨慎的态度，审议了相关议案，并形成最终决议，保障了公司生产经营的平稳运行，保证了公司的合规治理、对并购重组事项的有效监督，促进了公司的可持续发展。

具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议议案 表决情况

1、关于修订《公司章程》的议案

2、关于修订《独立董事议事规则》的议案

第三届董 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案

事会第九 2024-01-10 4、关于修订《董事会议事规则》的议案 审议通过

次会议 5、关于修订《关联交易决策制度》的议案

6、关于修订《总经理工作细则》的议案

7、关于修订《审计委员会议事规则》的议案

8、关于修订《提名委员会议事规则》的议案

9、关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的

议案

10、关于修订《战略委员会议事规则》的议案

11、关于制订《独立董事专门会议工作制度》

的议案

12、关于部分募集资金投资项目重新论证并延

期的议案

13、关于召开2024年第一次临时股东大会的议

案

1、关于调整公司本次发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2、关于《苏州华亚智能科技股份有限公司发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

第三届董 联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要

事会第十 2024-01-24 的议案 审议通过
次会议 3、关于签订附条件生效的《苏州华亚智能科技

股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协

议之补充协议（二）》的议案

4、关于签订附条件生效的《苏州华亚智能科技

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