公告日期：2025-12-04

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-047
山东中农联合生物科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举

并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
3 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举产生第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名，成员如下：

非独立董事：柳金宏先生（董事长）、韩岩先生、李凝先生、李岩先生、赵宝修先生

独立董事：伍远超先生、王贡勇先生、杨光亮先生

职工代表董事：张欣女士

公司第五届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三
年。公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事的简历详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于董事会换届选举的公告》（2025-041）及《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（2025-044）。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会专门委员会成员如下：

战略委员会：柳金宏先生（主任委员）、杨光亮先生、韩岩先生、李凝先生赵宝修先生、

审计委员会：王贡勇先生（主任委员）、伍远超先生、李岩先生

提名委员会：伍远超先生（主任委员）、杨光亮先生、柳金宏先生

薪酬与考核委员会：杨光亮先生（主任委员）、王贡勇先生、韩岩先生

董事会专门委员会委员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会主任委员（召集人）王贡勇为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、公司高级管理人员聘任情况

总经理：李凝先生

副总经理：姜洪胜先生、赵宝修先生、王文丽女士

总工程师：唐剑峰先生

副总经理兼董事会秘书：颜世进先生

财务总监：李强先生

上述高级管理人员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。高级管理人员简历附后。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通
过。董事会秘书颜世进先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

董事会秘书的联系方式如下：

电话号码：0531-88977160

传真号码：0531-88977160

电子邮箱：dongban@sdznlh.com

地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 9999 号黄金时代广场A 座 14 层。

五、备查文件

1、公司 2025 年第三次临时股东会决议；

2、公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 4 日
附件：

一、高级管理人员简历

1、姜洪胜

姜洪胜先生 1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历。历任山东省联合农药工业有限公司销售员、市场部经理，山东中农联合……
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