公告日期：2025-11-18

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-041
山东中农联合生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会提名委员会对董事会候选人的资格审核，并征得候选人的同意，公司董事会提名柳金宏先生、韩岩先生、李凝先生、李岩先生、赵宝修先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名伍远超先生、王贡勇先生、杨光亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述选举公司第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式表决。

经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

查，认为上述候选人的任职资格和条件符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

独立董事候选人伍远超先生、王贡勇先生、杨光亮先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，王贡勇先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事义务和职责。

公司第四届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 18 日
附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、柳金宏先生

1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1996
年 7 月至 2010 年 7 月，历任中国纺织机械和技术进出口有限公司财务部员工、副经
理；2010 年 8 月至 2013 年 9 月，历任中国农业生产资料集团有限公司财会部员工、
副总经理；2013 年 10 月至 2014 年 9 月，任天虹国际贸易有限公司总裁助理；2014
年 10 月至今，历任中国农业生产资料集团有限公司财会部员工、资金管理部总经理、
副总经理、党委委员、董事；2015 年 1 月至 2021 年 4 月，历任中国农业生产资料
上海有限公司副总经理、总经理、党委书记；2022 年 9 月至 2025 年 7 月，任亚钾
国际投资（广州）股份有限公司监事会主席；目前兼任中国供销石油有限公司党支部书记、董事长。2015 年 2 月至今任公司董事。

截至本公告日，柳金宏先生未直接或间接持有公司股份；其在关联方中国农业生产资料集团有限公司担任党委委员、董事；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。