公告日期：2025-11-18

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-040
山东中农联合生物科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十七次会议于2025年11月17日召开，会议决定于2025年12月3日召开2025
年第三次临时股东会，具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

现场会议时间：2025年12月3日（星期三）14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月3日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年11月25日（星期二）

7、出席对象：

（1）2025年11月25日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开的地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》 √

累积投票提案

《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议 应选人数

2.00 案》

（5 人）

2.01 《选举柳金宏先生为第五届董事会非独立董事的议案》 √

2.02 《选举韩岩先生为第五届董事会非独立董事的议案》 √

2.03 《选举李凝先生为第五届董事会非独立董事的议案》 √

2.04 《选举李岩先生为第五届董事会非独立董事的议案》 √

2.05 《选举赵宝修先生为第五届董事会非独立董事的议案》 √

应选人数

3.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

3.01 《选举伍远超先生为第五届董事会独立董事……
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