公告日期：2025-04-26

山东中农联合生物科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全体股东负责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、个人履历和独立性说明

本人伍远超，出生于 1965 年 8 月，中共党员，法学硕士。1988 年 7 月参加
工作，历任司法部法律出版社编辑、中国出版集团中国民主法制出版社编辑、北京博华律师事务所律师、北京君泰博华律师事务所律师、北京泰泽律师事务所律师、北京直方律师事务所律师、中再资源环境股份有限公司独立董事。现任北京腾铭律师事务所律师。2022 年 8 月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席会议情况

2024 年，公司共召开了 6 次董事会会议，2 次股东大会，1 次独立董事专门
会议，4 次董事会审计委员会及 4 次董事会提名委员会。本人按时出席公司董事会、股东大会和独立董事专门会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况，无授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行

应参加董 亲自出席次数 委托出席次数 是否连续两次未 出席股东大会

事会次数 亲自出席会议 次数

6 6 0 0 2

2、董事会专门委员会的工作情况

本人作为审计委员会委员，2024 年度出席了所有会议，对公司内部审计工作进行监督检查、对公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督、对年审机构的审计工作进行监督及评估、审核公司的财务信息及其披露情况等。同时关注审计机构的独立性和专业性，确保审计工作的质量和效果；对审计过程中发现的问题进行了深入了解和分析，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为提名委员会召集人，2024 年度出席了所有会议，对聘任高级管理人员、解聘高级管理人员及补选公司独立董事等事项进行了审核。本人始终保持着高度的责任感和使命感，认真审议每一个议案，积极发表自己的见解和建议。
3、独立董事专门会议的工作情况

本人作为公司独立董事，2024 年内认真履行独立董事职责，对涉及公司关联交易事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（二）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构进行审计、咨询或者核查，未向董事会提请召开临时股东大会，未提议召开董事会会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人定期听取内部审计机构的工作汇报，了解公司内部审计工作的开展情况、发现的问题及整改措施等。通过沟通交流，本人对公司的内部控制和风险管理有了更深入的了解，并对内部审计机构的工作提出了改进建议；在公司年度财务报告审计过程中，本人与会计师事务所进行了多次沟通和交流，通
过了解审计工作的进展情况、讨论审计中发现的问题及解决方案等方式，确保审计工作的顺利进行和审计结果的客观公正。

（四）现场工作情况

2024 年度，本人积极参与了公司的现场考察调研工作，利用参加董事会、股东大会及其他工作时间，到公司及下属子公司进行现场办公和调研检查，深入了解公司的生产经营情况和重点项目建设情况，及时了解公司最新动态，关注公司的生产经营、内部控制及财务状况，并对公司 2024 年度的经营管理决策和重要事项提出专业意见和建议；通过现场考察调研，本人对公司的生产经营情况和重点项目建设情况有了更全面的了解，为履行独立董事职责提供了有力的支持。报告期内，本人累计现场工作时间不少于 15 天。除此以外，与公司其他董事高级……
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