公告日期：2025-04-26

山东中农联合生物科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等规定要
求，尽责、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极了解公司的运作和经营决策情况，促进董事会决策的科学性和客观性。现就本人 2024 年 7 月担任公司独立董事以来的履职情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）工作履历

本人杨光亮，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，研究生学历。先后参与编制了国家“十五”至“十三五”农药行业发展规划和产业政策制定。主持或参与完成多项与行业相关的研究报告和项目评估。
1987 年至 1992 年任贵州农学院（现贵州大学）教师。1995 年至 2000 年任化学
工业部规划院工程师。2000 年至 2025 年先后任石油和化学工业规划院高级工程师、教授级高级工程师、副总工程师（专业）。2025 年至今任中国农药工业协会总工程师。现任湖北兴发化工集团股份有限公司、江苏长青农化股份有限公司独立董事。2024 年 7 月至今任公司独立董事。

（二）关于独立性的自查说明

本人未在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议的情况

2024 年本人任职期间，公司共召开 4 次董事会，本人均出席。作为独立董
事，本人在会前积极、主动地收集相关议案的背景资料，做到按时参会，认真参与各项议案讨论，以严谨的态度行使表决权，对各项议案均投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。本人不存在缺席、连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下：

应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东

事会次数 次数 次数 亲自参加会议 大会次数

4 4 0 0 否 0

（二）独立董事专门会议情况

2024 年本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议，后续将严格按照公司《独立董事制度》规定开展相关工作。

（三）出席董事会专门委员会会议情况

2024 年本人任职期间，公司召开战略委员会 1 次、提名委员会 2 次。

本人作为战略委员会委员，本人按照相关制度的规定，结合公司实际情况，对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，促进公司发展规划与战略实施有效落实。

本人作为提名委员会委员，出席了委员会日常会议，对公司高级管理人员的选择标准和程序进行了认真研究，对高级管理人员的任职资格进行审查，履行了提名委员会的工作职责。

本人任职期间公司未召开薪酬与考核委员会会议，后续将严格按照相关规定开展工作。

（四）与会计师事务所的沟通情况

2024 年任职期间，本人与会计师事务所进行积极沟通，认真听取公司年度审计工作计划及审计工作开展情况，就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东沟通交流的具体情况

作为公司独立董事，本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，不断提升自身在履行独立董事职责上的专业素养，提高对公司和投资者合法权益保护的能力。积极参加公司董事会会议及担任委员的董事会专业委员会会议，认真审议各项议案，切实维护中小股东权益。通过关注公司互动易答复、公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，与中小股东进行沟通交流。

（六）现场工作情况

作为公司的独立董事，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间 7 天。2024 年本人任职期间，除参加公司董事会行使职权发……
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