公告日期：2025-04-26

山东中农联合生物科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

2024 年度，本人作为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对相关事项发表意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历

本人王贡勇，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，注册会计师、注册评估师、正高级会计师和高级审计师，中国注册会计师协会资深会员。现任信永中和会计师事务所合伙人，信永中和风险管理委员会委员和金融业务发展委员会委员。山东大学专业学位研究生合作导师、中南财经政法大学会计审计硕士合作导师和财政部山东监管局外聘财务会计专家。历任潍柴动力、孚日股份及利源精制等公司独立董事。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司及梦金园黄金珠宝集团股份有限公司独立董事。2022 年 8 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人对独立性情况进行了自查，2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年，公司共召开了 6 次董事会会议，2 次股东大会，本人作为公司独立
董事出席董事会及股东大会情况如下：

应参加董 亲自出席次数 委托出席次数 是否连续两次未 出席股东大会次

事会次数 亲自出席会议 数

6 6 0 0 2

本人在会前认真审阅会议材料，必要时与管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的情况。在深入了解情况的基础上，本人对董事会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形和无法发表意见的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，本人作为审计委员
会主任委员，参加并主持了各次会议，对公司内部审计工作、公司财务报告审计、内部控制评价等事项进行了认真研究和讨论，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。同时，我还关注审计机构的独立性和专业性，确保审计工作的质量和效果。

2、2024 年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，本人作为薪
酬与考核委员会委员，参加会议并对公司高级管理人员的薪酬事项进行了审核。在审议过程中，我结合公司的经营业绩和行业薪酬水平，对薪酬方案的科学性和合理性进行了深入分析。

3、2024 年，公司独立董事专门会议共召开 1 次会议，本人作为公司独立董
事，认真履行独立董事职责，对涉及公司关联交易等重要事项进行认真审查，在独立、客观、审慎的前提下对相关事项发表了核查意见。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未发生独立董事聘请中介机构情况；未发生独立董事向股东征集股东权利事项；未发生独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年，本人定期听取公司内部审计部门的工作汇报，了解公司内部审计工作的开展情况、发现的问题及整改措施等，对内部审计机构的工作提出了改进建议，确保内部审计工作的针对性和有效性，促进公司内部治理管控水平。在公司年度财务报告审计过程中，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，就审计过程中发现的问题进行探讨和交流，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东沟通交流的情况

2024 年，本人作为独立董事，通过出席公司股东大会等方式与中小股东沟通交流并听取投资者意见。本人严格按照……
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