公告日期：2025-04-26

山东中农联合生物科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，勤勉尽责，充分行使监事会的监督职权和职责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项、股东大会和董事会决议的执行情况及公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，切实的维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：
一、召开监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，全体监事均出席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会提请审议事项都获得了通过，具体审议情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项

《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的
议案》

第四届监事会 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专
第七次会议 2024.04.25

项报告的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
《关于与供销集团财务有限公司续签〈金融服务
协议〉暨关联交易的议案》

《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构及类
金融企业申请综合授信额度的议案》

《关于 2024 年度公司及子公司担保事项的议案》
《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第四届监事会

第八次会议 2024.07.10 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
第四届监事会 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况
第九次会议 2024.8.28 的专项报告的议案》

《关于部分募投项目延期的议案》

第四届监事会

第十次会议 2024.10.28 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

二、监事会对公司 2024 年有关事项的审核意见

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表意见如下：

1、公司依法规范运作情况

报告期内，公司监事会成员依法列席了公司董事会会议及股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，对股东大会和董事会的召开程序、决议事项、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职务情况以及公司内部控制制度等进行了有效监督。监事会认为公司运作符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等制度规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效；公司董事和高级管理人员能按照有关规定，忠实勤勉地履行其职责，不存在违反法律、法规及《公司章程》规定的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

2、检查公司财务状况

公司监事会认真仔细地检查和审核了公司董事会编制的定期报告，对 2024年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督，认为：报告期内，公司严格遵守有关财务的规章制度，内控机制健全，财务管理运作规范，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报表的编制……
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