公告日期：2025-04-26

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-011
山东中农联合生物科技股份有限公司

关于与供销集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于与供销集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司董事会及监事会审议上述议案时，关联董事丁璐、柳金宏、韩岩及关联监事邓群枝、贾密源回避表决。本事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体情况如下：

一、关联交易概述

1、2024年5月，经公司2023年度股东大会审议通过，公司与供销集团财务有限公司（以下简称“供销财务公司”）签署了《金融服务协议》，上述事项具体内容请见公司于2024年4月27日和2024年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。鉴于上述协议即将到期，双方为继续开展金融业务合作，在平等互惠的基础上，公司拟与供销财务公司续签《金融服务协议》。

2、公司与供销财务公司签署《金融服务协议》，服务内容包括存款、结算及信贷等金融服务，其中，公司及下属子公司在供销财务公司存款每日余额（含应计利息）不高于人民币2,000万元；供销财务公司向公司及下属子公司提供的综合授信额度不高于人民币20,000万元，协议有效期为自协议生效之日起1年。

3、公司与供销财务公司的实际控制人均为中华全国供销合作总社（以下简称“供销总社”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联
交易。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

1、基本情况

企业名称：供销集团财务有限公司

成立日期：2014年2月21日

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号C座7层

法定代表人：熊星明

注册资本：100,000万元人民币

统一社会信用代码：911100000882799490

金融许可证机构编码：L0191H211000001

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：供销总社全资子公司中国供销集团有限公司直接持有供销财务公司100%的股权。

截至2024年12月31日，供销财务公司经审计的财务报表资产总额365,116.66万元，负债总额254,142.23万元；2024年度，实现营业收入14,085.96万元，净利润3,572.66万元。

2、与公司的关联关系

公司与供销财务公司的实际控制人均为供销总社。

3、履约能力：供销财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准设立的非银行金融机构，证照和业务资质齐备，财务状况和经营

4、供销财务公司不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

供销财务公司为公司提供各类优质金融服务，公司通过供销财务公司办理存款、结算及信贷等金融服务。本次协议有效期1年，所约定的交易限额在公司股东大会审批的额度范围内。

四、关联交易的定价政策及定价依据

1、存款服务

供销财务公司为公司提供存款服务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率在法定范围内浮动，除符合前述标准外，同等条件下将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率。

2、结算服务

供销财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；合同有效期内，供销财务公司免费为公司提供上述结算服务。
3、信贷服务

供销财务公司向公司提供的贷款利率/费率，同等条件下……
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