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公告日期：2025-04-26
2024 年度董事会工作报告
2024 年，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》及《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年公司经营情况
2024 年，国内农药行业仍处于产能快速扩张与市场供需关系再平衡的阶段，随着新建与扩建项目的集中释放，市场供应格局逐渐向宽松转变，虽然行业去库存周期已接近尾声，但低库存水平逐渐成为新常态，行业整体呈现出供应增速领先于需求增速的态势，市场竞争进一步加剧，农药原药市场价格持续低位盘整。
面对激烈的市场竞争环境，公司坚决贯彻执行转型升级的战略方针，不断加大国内外市场开拓力度，加速技术研发创新步伐，持续优化产品结构，深入实施降本增效，强化成本费用管控，科学合理组织生产，产品产销量及营业收入均实现稳步提升。报告期内，公司实现营业收入 2,013,624,015.34 元，较上年同期增长 19.79%；实现归属于上市公司股东的净利润-122,453,099.06 元，较上年同期减亏 36.38%。
二、2024 年董事会主要工作情况
1、董事会会议召开情况
2024 年，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。董事会全体成员均能勤勉尽责，认真履职，出席公司历次董事会，仔细研究与讨论会议内容并进行表决，定期了解公司经营情况与财务状况，为公司的发展建言献策。
报告期内公司董事会共召开了 6 次会议，提请审议的各项议案都获得了通过，
作出的各项决议均得到执行，具体审议情况如下：
会议届次 召开时间 主要审议事项
《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
第 四 届 董 《关于与供销集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉
事 会 第 七 2024.04.25 暨关联交易的议案》
次会议
《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持
续评估报告》
《关于在供销集团财务有限公司存贷款的风险处置预
案》
《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构及类金融
企业申请综合授信额度的议案》
《关于 2024 年度公司及子公司担保事项的议案》
《关于 2024 年度公司及子公司开展远期结售汇业务
的议案》
《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
……
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