公告日期：2025-04-26

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-004
山东中农联合生物科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席邓群枝主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网

议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东净利润为-122,453,099.06 元，母公司实现净利润为-26,924,588.43
元。截至 2024 年 12 月 31 日止，公司合并报表可供分配利润为 353,209,806.40
元，母公司报表可供分配利润为 99,446,885.09 元，按照母公司与合并可供分配利润数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 99,446,885.09 元。

公司 2024 年度未实现盈利，结合当前面临的外部环境及自身经营发展需要，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制及审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》，及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024 年年度报告摘要》。

议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系及相关制度，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，相关制度能得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司募集资金存放及使用符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形。

报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。……
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