公告日期：2025-04-26

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-003
山东中农联合生物科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长许辉先生主
持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就 2024 年工作情况和 2025 年工作计划向董事会作了工作报

告，与会董事认真听取了公司总经理作的《公司 2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作及公司的生产经营情况，2024 年公司经营层在董事会带领下，忠实与勤勉地履行自身职责，按照公司制度进行规范运营，不断加强管理，股东大会、董事会的各项决议得到了有效执行。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事王贡勇、伍远超、杨光亮及原独立董事陈杰分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职，具体内容同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》相关章节。

公司 2024 年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东净利润为-122,453,099.06 元，母公司实现净利润为-26,924,588.43 元。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司合并报表可供分配利润为 353,209,806.40 元，
母公司报表可供分配利润为 99,446,885.09 元，按照母公司与合并可供分配利润
数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 99,446,885.09 元。

公司 2024 年度未实现盈利，结合当前面临的外部环境及自身经营发展需要，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024 年年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

根据公司 2024 年度完成的实际业绩及公司有关考核激励等……
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