公告日期：2025-10-25

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-030
浙江真爱美家股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2025 年 10 月 24 日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年
10 月 18 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会对此发表了同意意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年三季度报告》。

2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会对此发表了同意意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告》。

三、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司审计委员会 2025 年第四次会议决议。
特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2025 年 10 月 25 日

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