公告日期：2025-05-07

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-014
浙江真爱美家股份有限公司

关于变更2024年年度股东大会召开时间及补充通
知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、 变更后的现场会议召开时间：2025年5月19日下午2:30。

2、变更后的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至下午3:00。

3、变更后的会议登记时间：2025年5月16日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

4、股权登记日不变：2025年5月12日。

5、2025年5月5日，董事会收到了公司控股股东真爱集团有限公司提交的《关于提请增加公司2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于制定公司2025年度中期分红的方案》作为临时提案，提交公司2024年年度股东大会审议。根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，真爱集团有限公司直接持有公司股票66,765,600股，占公司当前总股本的46.37%，具备提出临时提案的资格，且提案内容属于公司股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，该股东提出临时提案符合法律法规和《公司章程》等相关规定。具体内容详见《关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股东
大会通知的公告》，公司现场会议召开时间原定于 2025 年 5 月 16 日下午 2:30
开始，现因公司工作安排需要，经公司第四届董事会第十三次会议审议《关于变更公司 2024 年年度股东大会召开时间的议案》，决定将现场会议召开时间变更
为 2025 年 5 月 19 日下午 2:30 开始。会议登记日期和网络投票日期分别变更为
2025 年 5 月 16 日、2025 年 5 月 19 日。同时增加临时提案《关于制定公司 2025
年度中期分红的方案》。变更后的会议通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召开程序符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 2:30

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午
9:15 至下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号公司四楼会议室

二、会议审议事项：

本次股东大会提案编码

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024年度监……
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