公告日期：2025-04-26

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-007

浙江真爱美家股份有限公司

关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召

开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章

程>的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》。鉴于公司智能新工厂已

经投入运营，办公地址已经发生变更，公司决定变更注册地址，由原先的义乌市

江东街道佛堂大道 399 号变更为义乌市苏溪镇好派路 999 号。鉴于《中华人民共

和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、

规范性文件的最新修订，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中注册地址、

监事会设置、审计委员会职责等相关条款及部分公司管理制度作出相应修订。

一、《公司章程》的修订情况

原条款 修订后条款

整体修订内容：

《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”，将“监事会”修订为“审计委员会”。前述修订因所涉及条目众多，若原章程中的相关条款仅涉及前述修订，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。

此外，《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、标点调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。
第一条为维护浙江真爱美家股份有限公司 第一条 为维护浙江真爱美家股份有限公司（以下（以下简称“公司”）、股东和债权人的 简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权合法权益，规范公司的组织和行为，根据 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中司法》”）、《中华人民共和国证券法》 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）（以下简称“《证券法》”）、《中国共 和其他有关规定，制定本章程。
产党章程》（以下简称“《党章》”）和
其他有关规定，制定本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成规定，由浙江真爱美家控股有限公司整体 立的股份有限公司。

变更发起设立的股份有限公司。 公司由浙江真爱美家控股有限公司整体变更设
公司在浙江省市场监督管理局注册登记， 立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营
取得营业执照，营业执照记载统一社会信 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
用代码为 91330700566953812T。 91330700566953812T。

第五条公司住所：浙江省义乌市江东街道 第五条公司住所：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999
佛堂大道 399 号。 号。

邮政编码：322000。

邮政编码：322000。

第八条公司董事长为公司的法定代表人。 第八条董事长为代表公司执行事务的董事。公司
董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

……
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