公告日期：2025-04-26

浙江真爱美家股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文
件，以及《公司章程》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪
尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展
公司董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024
年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营状况

2024 年，公司以打造“世界毯王”为企业愿景，坚持执行“极致成本、卓越
品质、全球市场”的战略目标和规划，持续筑牢主营业务根基，提升核心竞争力。
同时积极探索并开拓新产品领域，开拓新的增长空间，为企业的长远发展注入源
源不断的活力。报告期内，公司实现营业收入 87861.93 万元，同比降低 7.77%；
实现归属于上市公司股东的净利润 7579.55 万元，同比降低 28.46%。

二、2024 年度董事会工作情况

2024 年公司董事会共召开 7 次会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公

司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 会议内容

第四届董事会第

1 2024/4/8 《关于会计估计变更的议案》

五次会议

1、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
第四届董事会第 3、《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》；
2 2024/4/25

六次会议 4、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；

5、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
6、《关于公司<2024 年一季度报告>的议案》；

7、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；

8、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

9、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》；

10、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
11、《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》；

12、《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》；

13、《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》；

14、《关于续聘公司 2024 度审计机构的议案》；

15、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

第四届董事会第 《关于对外出租部分资产的议案》

3 2024/5/30

七次会议

第四届董事会第 《关于公司 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。