公告日期：2025-04-26

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-010
浙江真爱美家股份有限公司

关于召开2024年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过，公司将于2025年5月16日（星期五）召开2024年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开本次股东会，本次股东会会议的召开程序符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 2:30

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午
9:15 至下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

7、出席对象：

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 999 号公司四楼会议室

二、会议审议事项：

本次股东会提案编码

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》 √

9.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

10.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 √

11.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √

1、提交本次股东会审议的提案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四
届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、为更好地维护中小投资者的利益，上述议案表决结果需要对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、上述议案 10 须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余均属股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 5 月 15 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00
（二）登记地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路 9……
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