公告日期：2025-04-26

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2024 年度监事会工作报告

2024 年，监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要

求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股

东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及

董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。

一、2024 年度监事会工作情况

序号 召开时间 会议名称 会议内容

第四届监事会第四次

1 2024/4/8 《关于会计估计变更的议案》

会议

1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于公司 2024 年一季度报告的议案》；

3、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

第四届监事会第五次

2 2024/4/25 5、《关于公司<2023 年度内部控制评级报告>的议案》；
会议

6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

7、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》；

8、《关于预计公司 2024 年度对外担保额度的议案》；
9、《关于续聘公司 2024 度审计机构的议案》

第四届监事会第六次 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

3 2024/8/27

会议

第四届监事会第七次 《关于公司 2024 年三季度报告的议案》；

4 2024/10/29

会议 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见

公司监事按照规定对公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理

人员履行职责等方面进行全面监督，依法依规对下列事项发表意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

报告期内，公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露规定的情况。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会审阅了董事会编制的季度、半年度及会计师事务所出具的 2023 年度财务报告，并结合日常掌握的经营管理情况，对公司财务状况进行了监督。监事会认为：公司财务体系比较健全，制度较完善，财务运作基本规范，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，未见有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留审计意见”审计报告……
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