公告日期：2025-12-27

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-052
楚天龙股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2025年第二次临时股东会。出席本次股东会的股东情况为：

代表股份数量 占公司有表决权股
类别 人数

（股） 份总数的比例

1、出席会议的股东及股东代表 397 225,666,580 48.9371%

1.1 现场出席 4 224,328,380 48.6469%
其中

1.2 网络投票出席 393 1,338,200 0.2902%

2、中小投资者出席情况 395 1,865,881 0.4046%

本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽英女士主持，公司全体董事出席了本次会议，高级管理人员、北京市高朋律师事务所律师等列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1. 会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

议案1.00 同意 反对 弃权

票数（股） 225,403,280 228,800 34,500

占出席本次会议有效表决权

99.8833% 0.1014% 0.0153%
股份总数的比例
该议案中小投资者表决情况为：

议案1.00 同意 反对 弃权

票数（股） 1,602,581 228,800 34,500

占出席本次会议中小投资者

85.8887% 12.2623% 1.8490%
所持股份的比例
2. 会议审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

议案2.00 同意 反对 弃权

票数（股） 225,394,880 238,200 33,500

占出席本次会议有效表决权

99.8796% 0.1056% 0.0148%
股份总数的比例
该议案中小投资者表决情况为：

议案2.00 同意 反对 弃权

票数（股） 1,594,181 238,200 33,500

占出席本次会议中小投资者

85.4385% 12.7661% 1.7954%
所持股份的比例
3. 会议审议通过了《关于制定和修订公司部分内部治理制度的议……
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