公告日期：2025-12-11

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-049
楚天龙股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）第三届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定于2025年12月26日（星期五）下午15:00召开公司2025年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月26日 9:15 至 15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025年12月19日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月19日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出
席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1
号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对象
3.00 《关于制定和修订公司部分内部治理制度的议案》 非累积投票提案

的子议案数（10）

3.01 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

3.02 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

3.03 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

3.04 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

3.05 《募集资金管理办法》 非累积投票提案 √

3.06 《会计师事务所选聘办法》 非累积投票提案 √

3.07 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 ……
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