公告日期：2025-06-04

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-026
楚天龙股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2025年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东情况为：

代表股份数量 占公司有表决权股
类别 人数

（股） 份总数的比例

1、出席会议的股东及股东代表 286 252,880,393 54.8386%

1.1现场出席 5 236,864,431 51.3654%
其中

1.2网络投票出席 281 16,015,962 3.4732%

2、中小投资者出席情况 284 17,205,843 3.7312%

本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽英女士主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、北京海润天睿律师事务所律师等列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：

1. 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

议案1.00 同意 反对 弃权

票数（股） 252,590,393 239,800 50,200

占出席本次会议有效表决权

99.8853% 0.0948% 0.0199%
股份总数的比例

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案2.00 同意 反对 弃权

票数（股） 252,584,393 240,200 55,800

占出席本次会议有效表决权

99.8829% 0.0950% 0.0221%
股份总数的比例

3. 会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案3.00 同意 反对 弃权

票数（股） 252,589,993 240,200 50,200

占出席本次会议有效表决权

99.8852% 0.0950% 0.0199%
股份总数的比例

4. 会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

议案4.00 同意 反对 弃权

票数（股） 252,585,393 246,600 48……
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