公告日期：2025-05-17

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-022
楚天龙股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）第三届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定于2025年6月3日（星期二）下午15:00召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月3日（星期二）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月3日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月3日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月26日

7、出席对象：

（1）截至2025年5月26日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自 出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1 号会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码例示表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 √

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，各项决议的具体内容 详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案1为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以
上通过。

议案4属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对该议案的中小投资者的表决情况单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所……
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