公告日期：2025-05-10

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-018
楚天龙股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2024年年度股东大会。出席本次股东大会的股东情况为：

代表股份数量 占公司有表决权股
类别 人数

（股） 份总数的比例

1、出席会议的股东及股东代表 227 252,186,283 54.6881%

1.1现场出席 4 236,864,331 51.3654%
其中

1.2网络投票出席 223 15,321,952 3.3227%

2、中小投资者出席情况 225 16,511,733 3.5807%

本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽英女士主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、北京海润天睿律师事务所律师等列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：

1. 会议审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案1.00 同意 反对 弃权

票数（股） 251,851,818 291,265 43,200

占出席本次会议有效表决权

99.8674% 0.1155% 0.0171%
股份总数的比例

2. 会议审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案2.00 同意 反对 弃权

票数（股） 251,824,618 292,965 68,700

占出席本次会议有效表决权

99.8566% 0.1162% 0.0272%
股份总数的比例

3. 会议审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

议案3.00 同意 反对 弃权

票数（股） 251,824,818 291,265 70,200

占出席本次会议有效表决权

99.8567% 0.1155% 0.0278%
股份总数的比例

4. 会议审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

议案4.00 同意 反对 弃权

票数（股） 251,823,718 293,465 69,100

占出席本次会议有效表决权

……
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