公告日期：2025-04-19

楚天龙股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年，楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将2024年度监事会的工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开8次监事会会议，会议情况如下：

序号 时间 会议名称 审议事项

1、《关于2023年度监事会工作报告的议案》

2、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

3、《关于2023年度财务决算报告的议案》

4、《关于2023年度利润分配预案的议案》

5、《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬
方案的议案》

1 2024 年 4 第二届监事会第 子议案：

月18日 十七次会议 5.01 《监事会主席刘太宾先生2023年度薪酬情况及
2024年度薪酬方案》

5.02 《职工代表监事王晓松先生2023年度薪酬情况及
2024年度薪酬方案》

5.03 《监事沈新星女士2023年度薪酬情况及2024年度
薪酬方案》

6、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于变更部分募集资金投资项目总投资规模、实
施地点的议案》

2 2024 年 4 第二届监事会第 1、《关于2024年第一季度报告的议案》

月25日 十八次会议

1、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议
3 案》

2024 年 6 第二届监事会第 子议案：

月14日 十九次会议 1.01非职工代表监事刘太宾

1.02 非职工代表监事沈新星

4 2024 年 7 第三届监事会第 1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

月2日 一次会议

5 2024 年 8 第三届监事会第

月26日 二次会议 1、 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

6 2024 年 9 第三届监事会第 1、 《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

月24日 三次会议

7 2024 年 10 第三届监事会第

月24日 四次会议 1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

2024 年 12 第三届监事会第 2、《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的
8 月3日 五次会议 议案》

3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

二、监事会对有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2024年，公司监事依法列席了公司董事会会议和股东大会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；公司建立了较完备的内部控制制度并进行了及时修订，信息披露真实、准确、完……
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