公告日期：2025-04-19

楚天龙股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（王亚平）

本人王亚平，于2024年7月被选举为楚天龙股份有限公司（以下简称“楚天龙”或“公司”）第三届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《楚天龙股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、独立地履行职责。现就本人2024年度作为公司独立董事履行职责进行述职。

一、基本情况

本人王亚平，博士研究生学历。曾任江西九江市发改委科员，国家发改委副主任科员， ABN-AMRO Bank（美国）数量分析师，银泰黄金股份有限公司独立董事。现任北京大学光华管理学院金融学系副教授、博士生导师。2024年7月至今，任楚天龙独立董事，兼任太平洋证券独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开了8次董事会和3次股东大会，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，事前对各项议案认真了解、审慎研究并与公司经营管理层及相关业务部门进行沟通，履行独立董事职责。本年度出席有关会议情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本年度 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

姓名 应出席 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
董事会 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
次数 事会会议

王亚平 5 2 3 0 0 否 1

报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开和表决程序符合法定程序，本人对本人任职期间公司召开的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事会议情况

本人在2024年担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员期间，严格按照《公司章程》以及《薪酬与考核委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》的相关要求，勤勉尽责履行其职责。本人在2024年任职期间，出席有关会议情况如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

独立董事专门会议 2 2 0 0

薪酬与考核委员会 0 0 0 0

审计委员会 5 5 0 0

提名委员会 1 1 0 0

本人在2024年任职期间，作为审计委员会委员，出席了5次审计委员会会议，认真履行职责，审核公司定期报告、财务信息；听取公司内部审计工作报告；募集资金投资项目结项、日常关联交易预计等事项，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。作为提名委员会委员，出席了1次提名委员会会议，就公司聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表等进行了审查，并向董事会提出了决策建议，切实履行了提名委员会委员的职责与义务。本人在2024年任职期间，未召开薪酬与考核委员会会议。

本人在2024年任职期间，公司共召开了2次独立董事专门会议，就公司部分募集资金投资项目结项事项、日常关联交易预计等事项进行了充分沟通、讨论，并审议通过前述议案。

（三）维护中小股东合法权益的情况

报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，及时掌握公司信息披露情况，任职期间，对需要提交董事会审议的议案，本人事先对公司提供的资料进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的利益。同时，与公司管理层保持密切沟通，督促公司严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求履行信息披露义务，以保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公……
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